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水道局業務監察会議設置要綱

2020年9月16日

ページ番号:513310

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局内部統制基本規程(平成26年大阪市水道事業管理規程第24号。以下「基本規程」という。)第5条第4項の規定に基づき設置する業務監察会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、基本規程の例による。

(会議の設置等)

第3条 課等に会議を設置する。

2 会議は、内部統制員が指名する水道局職員(以下「職員」という。)で構成する。

3 会議は、内部統制員が招集し、主宰する。

4 分任内部統制責任者が認めた場合、複数の内部統制員が共同で会議を設置することができるものとする。

5 内部統制員は、第2項で職員を指名した場合及び指名した職員を変更した場合には、速やかに別記様式により内部統制総括員に報告しなければならない。

6 内部統制員が一時的に必要と認めるときは、第2項で指名した職員以外の職員を会議に招集することができる。

(所掌事務)

第4条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課等における業務執行上のリスク(以下「業務リスク」という。)の洗い出し、分析及び評価に関すること

(2) 課等における業務リスクへの対応策を検討し、策定すること

(3) 前号で策定した対応策の実施及び改善に関すること

(4) 前各号に掲げる事項に関連すること

(内部統制総括員への報告)

第5条 内部統制員は、第3条第3項に規定する会議を開催した場合には、内部統制総括員が別に定めるところにより報告しなければならない。

2 内部統制総括員は、前項に規定する報告を受けたときは、内部統制員に対し必要な指導を行うことができる。

3 内部統制員は、前項の指導を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。

(施行の細目)

第6条 その他、この要綱の施行について必要な事項は、水道局長が定める。

 

   附則
 この要綱は、平成24年11月27日から施行する。

   附則
 この要綱は、令和2年8月25日から施行する。

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